欧亿注册:罗伯特·瓦德拉洗钱案

时间:2020-03-09 作者:欧亿平台-欧亿平台 热度:
欧亿有风险吗



据执行局称,一名在阿联酋的NRI商人与罗伯特·瓦德拉的洗钱案有关。这一切都始于去年2月,罗伯特·瓦德拉在接受执法局质询时表示,他是在阿联酋航空公司的航班上与卡西·塔姆皮会面的,而卡西·塔姆皮则表示,他是通过索尼娅·甘地的私人助理PP·马达范与卡西·瓦德拉会面的。
 
这两种说法的差异被用于Thampi。Thampi拥有阿联酋的Skylight投资公司和度假集团。为了消除他和罗伯特•瓦德拉(Robert Vadra)拥有的公司之间可能存在的联系,他将公司的名字从Skylight Investments和the Holiday Group改为Mayfair。就像CC Thampi一样,罗伯特•瓦德拉(Robert Vadra)在洗钱方面的亲密助手于上周五被捕,罪名是洗钱和收购未披露的外国资产。
 
案件背景
 
国会主席索尼娅·甘地的女婿罗伯特·瓦德拉因违反《反洗钱法》被执法局拘留。据执行局称,欧亿时时彩不合法罗伯特·瓦德拉在伦敦拥有价值1200万英镑的各种未公开的外国资产。Vadra直接或间接拥有9处房产,其中3处为别墅,其余为豪华公寓。
 
这些别墅和公寓是在2005年至2010年UPA党执政期间购买的。Vadra在拉贾斯坦邦和哈里亚纳邦也拥有一定的财产。因此,瓦德拉多次被执法局传唤问话。然而,罗伯特·瓦德拉否认了这些针对他的指控,并声称这是“针对他的政治迫害”。罗伯特·瓦德拉也被指控参与了与桑贾伊·班达里(军火商)的皮拉图斯防卫交易。后来,桑杰·班达里也根据1923年的《官方保密法》被起诉。
 
相关法律规定
 
这个案件涉及很多法律条款,根据这些法律条款,罗伯特·瓦德拉的助手CC Thampi已被逮捕,罗伯特·瓦德拉本人已被执法局追究责任,为此,调查人员多次传唤他接受询问,例如:
 
2002年《反洗钱法》
 
2000年《外汇管理法
 
被认为是罗伯特·瓦德拉的首席助手的塔姆皮在2002年根据《反洗钱法》被捕。瓦德拉被2002年《反洗钱法》和2000年《外汇管理法》的调查官员传讯
 
案件到目前为止的进展
 
一开始,人民党议员Nishikant Dubey在议会的关键时刻提出这个问题,要求政府调查benami地产或Robert Vadra在伦敦拥有的价值1200万英镑的非法地产。他还指称罗伯特·瓦德拉和军火商人桑杰·班达里之间有某种联系,他们共同参与非法占有外国资产。调查开始后,执法局指控瓦德拉在伦敦拥有价值1200万英镑的非法和未披露的外国资产,瓦德拉被要求接受审问。
 
他第一次被要求在2019年2月的前几周出现在调查官员面前,他的陈述记录在2002年《防止洗钱法》第50条中。2月6日和7日的两次质询持续了大约14个小时。此后多次被传唤问话。他还因在比卡内尔和哈里亚纳邦非法占有土地而被传唤。瓦德拉曾在2019年5月申请提前保释,以便到国外出差。然而,欧亿官网是一场骗局吗?执法局对他获得的预期保释提出了反对意见。执法局要求拘留他,因为他经常拒绝与调查队合作。对罗伯特·瓦德拉的审问也在年初继续进行,因此,当他和他的亲密助手CC Thampi就他们如何相遇发表相反的声明时,爱德华逮捕了Thampi。至于瓦德拉能否获得预期保释的问题,高等法院尚未做出裁决。
 
可能的未来

的情况下是否Vadra先生必须有先行保释尚未德里高等法院的决定,作为执法局表示,审判法院没有考虑他指控的严重性,这意味着给他提供他保释机会篡改证据和证人的影响力。由于所有这些罪行都是在万国联盟政府下犯下的,而被告罗伯特·瓦德拉是国大党主席的近亲,因此他犯下的罪行当时的政府一定知道。但未能采取实质性措施,对其进行调查询问。因此,本届政府将努力采取以前没有采取的行动。
 
对该国公民犯下的任何欺诈行为都必须受到惩罚。可能在将来,在对瓦德拉、桑杰·班达里、卡西·塔姆皮和其他证人进行讯问,并对文件进行审查之后,当局将对那些负有责任的人采取适当的行动。当前的政府没有任何偏见,因此将确保罪犯受到惩罚。
 
结论
 
这些罪行是在国大党执政期间犯下的,这一事实表明,国大党无力处理此类欺诈问题,欧亿:而且他们只根据罪犯是他们的亲戚就偏袒他。因此,这又开创了一个先例,与政府关系密切的人可以在国内或国外自由实施任何形式的犯罪,而不必担心被抓。这损害了我国在国外的形象。
 
欺诈或任何类型的犯罪,特别是针对国家或公民的犯罪必须进行调查,被告应该受到惩罚。如果政府不能对这些人采取适当的行动,那么这个国家的公民将不尊重法律和国家的司法。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:569980890@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。