欧亿官网:法国:Afriland First Bank对Global Witness & PPLAAF提出刑事诉讼,指控其在刚果民主共和国涉嫌洗钱

时间:2020-07-09 作者:欧亿平台-欧亿平台 热度:
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对以色列商人丹•格特勒(Dan Gertler)展开调查的两个非政府组织表示,欧亿代理他们在法国遭遇了一场“令人烦恼的”诉讼。联合调查称,矿业巨头格特勒似乎利用一个涉嫌洗钱的网络,避免了美国对其在刚果民主共和国“腐败采矿和石油交易”的制裁。
 
与刚果前总统约瑟夫•卡比拉关系密切的丹•格特勒(Dan Gertler)被这两个非政府组织指控创建了许多空壳公司,以便继续以低价获得刚果的采矿许可证。
 
报告指出,2006年成立的Afriland bank刚果子公司通过与Gertler关系密切的人的账户接受了数千万美元现金。
 
为格特勒和Afriland银行代理的律师埃里克·穆特(Eric Moutet)对RFI表示,调查中使用的可疑文件是伪造的。
 
Moutet告诉RFI的索尼娅·罗利:“已经在法国巴黎对全球证人和PPLAAF提起诉讼,欧亿注册指控他们在这起案件中收集证据的方式。”她说,调查中使用的文件被盗。
 
“我们有相当多的证据表明,被盗文件被篡改过,”Moutet说。“所以调查将会展开,让这些非政府组织的工作方式变得明朗是绝对必要的。”
 
亿万富翁商人格特勒在2017年12月受到美国制裁,美国财政部指控他“在刚果民主共和国通过不透明、腐败的采矿和石油交易积累了数亿美元的财富。”“…
 
该报告称,格特勒于2017年10月开始创建一家控股公司和数十家其他公司,几周后美国正式宣布对其实施制裁。
 
在一些调查记者的支持下,PLAAFF和Global Witness发现了一个公司网络,欧亿:其中许多公司总部设在被视为避税天堂或保密辖区的国家,其他公司则在香港、瑞士和捷克共和国注册。
 
调查显示,许多交易都是通过Afriland银行在刚果的子公司进行的,有效地洗钱了数百万美元的现金。
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